Міжнародні фінансові злочини: види і засоби запобігання

Abstract

У кваліфікаційній роботі теоретично узагальнено та досліджено сутність та особливості міжнародних фінансових злочинів. Визначено сутність міжнародних фінансових злочинів; досліджено наслідки міжнародної фінансової злочинності для економіки, політичної та соціальної сфери та держав в цілому; виявлено причини фінансових злочинів; визначено основні види фінансових злочинів та їх особливості; визначено рейтинг країн за рівнем ризику відмивання коштів та корупції;The qualification work theoretically summarizes and researches the essence and features of international financial crimes. The essence of international financial crimes is determined; the consequences of international financial crime for the economy, political and social spheres and states as a whole are investigated; the causes of financial crimes are identified; the main types of financial crimes and their features are identified; the ranking of countries by the level of risk of money laundering and corruption is determined;