Publication: Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку
Loading...
Date
Authors
item.page.orcid
item.page.doi
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
УДФС України
Abstract
У статті досліджено та узагальнено зарубіжний досвід функціонування автоматизованих систем для здійснення фінансового моніторингу, розроблено пропозиції щодо автоматизації процесу фінансового моніторингу в банку.
The article examines and summarizes the foreign experience of the functioning of automated systems for the implementation of financial monitoring, developed proposals for automation of the process of financial monitoring in the bank.
The article examines and summarizes the foreign experience of the functioning of automated systems for the implementation of financial monitoring, developed proposals for automation of the process of financial monitoring in the bank.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, автоматизована система, банківська установа, ідентифікація клієнта, financial monitoring, automated system, banking institution, customer identification
Citation
Москаленко Н. В. Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку / Н. В. Москаленко // за заг. ред. О. І. Береславської ; Ун-т держ. фіскал. служби України, Каф. банк. справи та фінанс. моніторингу. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 64).– С. 218–228.