Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання
Loading...
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Одеського національного університету імені
Abstract
У статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу.
This paper investigates the mechanism of operation of offshore business, analyzes its implications for the financial system of Ukraine, propositions on major directions of its prevention.
Description
Citation
Москаленко Н. В. Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання / Н. В. Москаленко, С. А. Горкавчук // Вісник Одеського національного університету імені. Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19., Вип. 1/2. – С. 124–126