Запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЛугіна Наталія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorКибиш Ірина Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorLuhina Nataliia Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorKybysh Iryna Vasylivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-03-28T12:42:07Z
dc.date.available2024-03-28T12:42:07Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВідзначено важливість правового захисту та забезпеченню запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти. Коротко проаналізовано історію становлення правового регулювання використання криптовалюти в Україні. Проведено аналіз Закону України «Про віртуальні активи» та визначено певні його недоліки. Криптовалюту запропоновано вважати одним з видів віртуальних активів, а саме цифрової валюти (електронних коштів), емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні, застосуванні криптографічних методів захисту. Вказано, що діяльність щодо запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти, повинна бути надзвичайно різноманітна, зважаючи на те, що порушення обігу криптовалюти з часом будуть проникати у всі більші сфери суспільного життя, та потребуватимуть адекватних заходів. Визначено поняття та основні види загально-соціальних засад запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти в Україні. Вказано, що така попереджувальна діяльність є гуманним засобом підтримки безпеки країни та правопорядку. До таких віднесено перевірку державного регулювання ринку віртуальних активів, контроль за діяльністю учасників ринку віртуальних активів, виявлення криміногенних чинників у юридичних особах, де найчастіше учиняються правопорушення, пов’язані із використанням криптовалюти; вироблення типових для всіх учасників ринку віртуальних активів правил використання криптовалюти та інші. Здійснення загально-соціальних засад запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти в Україні, поряд із захистом суспільства від цих посягань, уберігає правопорушників від учинення більш тяжких правопорушень, і тим самим позбавляє їх від тяжкого кримінального покарання. Проаналізовано спеціально-кримінологічні заходи запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти. Підкреслено, що такі заходи передбачають створення оптимальної системи виявлення фактів цих правопорушень, виявлення осіб, які учиняють такі дії. Для цього необхідно досягти такого становища, коли функціонуватиме максимально можлива кількість джерел інформації щодо правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалюти. Індивідуальні підходи запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти, передбачають роботу уповноважених органів з окремими індивідами. Формами індивідуальної профілактики виступають вивчення особи потенційних правопорушників, опитування осіб, спостереження та інші заходи. Важливим заходом індивідуальної профілактики правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалюти, є створення банку даних про осіб, які вчинили правопорушення у вказаній або суміжних сферах. The importance of legal protection and ensuring the prevention of criminal offenses related to the use of cryptocurrency was noted. The history of legal regulation of the use of cryptocurrency in Ukraine is briefly analyzed. An analysis of the Law of Ukraine “On Virtual Assets” was carried out and some of its shortcomings were identified. Cryptocurrency is proposed to be considered one of the types of virtual assets, namely digital currency (electronic funds), the emission and accounting of which is based on asymmetric encryption, the use of cryptographic protection methods. It is indicated that activities to prevent crimes related to the use of cryptocurrency should be extremely diverse, taking into account the fact that violations of the circulation of cryptocurrency will eventually penetrate into all major spheres of public life, and will require adequate measures. The concept and main types of general social principles for the prevention of offenses related to the use of cryptocurrency in Ukraine are defined. It is indicated that such preventive activity is a humane means of maintaining the country’s security and law and order. These include verification of state regulation of the virtual assets market, control over the activities of participants in the virtual assets market, identification of criminogenic factors in legal entities where offenses related to the use of cryptocurrency are most often committed; development of rules for the use of cryptocurrency typical for all participants of the virtual assets market and others. The implementation of general social principles for the prevention of offenses related to the use of cryptocurrency in Ukraine, along with the protection of society from these offenses, protects offenders from committing more serious offenses, and thus saves them from severe criminal punishment. Special criminological measures to prevent crimes related to the use of cryptocurrency are analyzed. It is emphasized that such measures involve the creation of an optimal system for detecting the facts of these offenses and identifying persons who commit such actions. For this, it is necessary to reach a situation where the maximum possible number of sources of information regarding offenses related to the use of cryptocurrency will function. Individual approaches to the prevention of offenses related to the use of cryptocurrency involve the work of authorized bodies with individual individuals. Forms of individual prevention include studying the identity of potential offenders, interviewing individuals, surveillance and other measures. An important measure of individual prevention of offenses related to the use of cryptocurrency is the creation of a data bank on persons who have committed offenses in the specified or related areas.
dc.description.sponsorshipORCID: https://orcid.org/0000-0001-6005-2943 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3327-8020
dc.identifier.citationЛугіна Н. А. Запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти / Н. А. Лугіна, І. В. Кибиш // Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. – 2022. – № 4. – С. 287–292.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.52
dc.identifier.issn2788-6018
dc.identifier.urihttps://app-journal.in.ua/
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1909
dc.language.isouk_UA
dc.publisherАналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання
dc.relation.ispartofseries№ 4.
dc.relation.isreferencedby1. Бойко О.П. Організаційно-правові заходи протидії екстремізму. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 вересня 2016 р.) / орг. комітет: І. І. Присяжнюк (голова) та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 47–50. 2. Кримінальний кодекс України від 05.04 2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25- 26. Ст. 131. 3. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. № 2074-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 31. Ст. 1629. 4. Про внесення змін до Господарського кодексу України з питань обігу віртуальних активів: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 9359 від 03.12.2018 р. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=65046. 5. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238. 6. Про обіг криптовалюти в Україні: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 7183 від 06.10.2017 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62684. 7. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 7183-1 від 10.10.2017 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710. 8. Про токенізовані активи та криптоактиви: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 4328 від 05.11.2020 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=70353. 9. Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin: Роз’яснення Національного банку України від 10.11.2014 року. Національний банк України: Офіційне Інтернет-представництво. URL: https://www.bank.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=11879608. 10. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні: Заява Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.11.2017 року. Національний банк України: Офіційне Інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=59735329&cat_id=55838. 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. (в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VІІІ). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436. 12. Щодо віднесення операцій з «віртуальною валютою/криптовалютою «Bitcoin» до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу Bitcoin: Лист Національного банку України від 08.12.2014 р. № 29-208/72889. Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. 2015. № 37. С. 26
dc.subjectкриптовалюта, запобігання, профілактика, кримінальні правопорушення, загально-соціальних засади, спеціально-кримінологічні заходи, індивідуальні підходи.uk_UA
dc.subjectcryptocurrency, prevention, prevention, criminal offenses, general social principles, special criminological measures, individual approaches.en_EN
dc.titleЗапобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти
dc.title.alternativePrevention of criminal offenses related to the use of cryptocurrency
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_1221.pdf
Розмір:
308.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Статті