Публікація: Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку
Вантажиться...
Дата
DOI
Назва видання
ISSN
Назва тому
Видання
УДФС України
Анотація
У статті досліджено та узагальнено зарубіжний досвід функціонування автоматизованих систем для здійснення фінансового моніторингу, розроблено пропозиції щодо автоматизації процесу фінансового моніторингу в банку.
The article examines and summarizes the foreign experience of the functioning of automated systems for the implementation of financial monitoring, developed proposals for automation of the process of financial monitoring in the bank.
The article examines and summarizes the foreign experience of the functioning of automated systems for the implementation of financial monitoring, developed proposals for automation of the process of financial monitoring in the bank.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, автоматизована система, банківська установа, ідентифікація клієнта, financial monitoring, automated system, banking institution, customer identification
Бібліографічний опис
Москаленко Н. В. Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку / Н. В. Москаленко // за заг. ред. О. І. Береславської ; Ун-т держ. фіскал. служби України, Каф. банк. справи та фінанс. моніторингу. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 64).– С. 218–228.