Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку
Вантажиться...
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У статті досліджено та узагальнено зарубіжний досвід функціонування автоматизованих систем для здійснення фінансового моніторингу, розроблено пропозиції щодо автоматизації процесу фінансового моніторингу в банку.
The article examines and summarizes the foreign experience of the functioning of automated systems for the implementation of financial monitoring, developed proposals for automation of the process of financial monitoring in the bank.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, автоматизована система, банківська установа, ідентифікація клієнта., financial monitoring, automated system, banking institution, customer identification.
Бібліографічний опис
Москаленко Н. В. Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банку / Н. В. Москаленко // за заг. ред. О. І. Береславської ; Ун-т держ. фіскал. служби України, Каф. банк. справи та фінанс. моніторингу. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 64).– С. 218–228.