Управління ризиками легалізаціїї доходів одержаних злочинним шляхом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorМоскаленко Наталія Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorКлимчук Наталія Яківнаuk_UA
dc.contributor.authorMoskalenko Nataliia Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorKlimchuk Natalia Yakivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-05-20T11:05:12Z
dc.date.available2024-05-20T11:05:12Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу. The article deals with the essence and features of the risk management of the legalization of proceeds received in a criminal way in banking institutions. It is proved that there are a number of different approaches to its prevention and minimization. It is proposed to apply the measure to prevent the emergence of the risks of laundering proceeds from crime through financial monitoring.
dc.identifier.citationМоскаленко Н.В., Управління ризиками легалізаціїї доходів одержаних злочинним шляхом / Н. В. Москаленко Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2017. – Вип. № 1. – С. 183–194
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2683
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЗбірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
dc.relation.ispartofseriesВип. № 1.
dc.relation.isreferencedby1. Бережний О. М. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків / О. М. Бережний // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 3–7. 2. Дзедзик І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 109–114. 3. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банку : навчальний посібник / Єгоричева С. Б. – Київ. : Центр учбової літератури, 2014. – 292 с. 4. Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf 5. Москаленко Н.В. Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://media.wix.com/ugd/0d9027_70f1d05b2705426f81abdab649fe975b.pdf 6. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160415/zvit_2015%20(2).pdf. 7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 8. Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей [Електронний ресурс] : Директива Європейського економічного союзу (ЄЕС) (91/308/ЄЕС) від 26 жовтня 2005 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_148 9. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 50–51. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 10. Стратегія розвитку системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року [Електронний ресурс]: зат. постановою КМУ від 30.12.2015 № 1407. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80
dc.subjectфінансовий моніторинг, легалізація доходів злочинного походження; ризик легалізації доходів одержаних злочинним шляхомuk_UA
dc.subjectfinancial monitoring, legalization of proceeds of criminal origin; Risk of laundering of proceeds from crimeen_EN
dc.titleУправління ризиками легалізаціїї доходів одержаних злочинним шляхом
dc.title.alternativeRisk management legalization proceeds from crime
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2017_IR_1826.pdf
Розмір:
450.95 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Статті