Узагальнені матеріали фінансової розвідки як повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення

Abstract

Узагальнені матеріали є результатом діяльності фінансової розвідки щодо аналізу здійснених фінансових операцій, які пов’язані із можливим відмиванням (легалізацією) коштів злочинного походження і тому правоохоронні органи мають лише використовувати таку інформацію у ході здійснення оперативно-розшукової чи розвідувальної діяльності, а також для здійснення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у ході розслідування злочинів, а не посилатися напряму на узагальнені матеріали як на доказ злочинної діяльності. The generalized materials are the result of financial intelligence activities on the analysis of financial transactions related to possible money laundering (legalization) and therefore law enforcement agencies should only use such information in the course of operational search or intelligence activities, as well as for investigators. (investigative), covert investigative (investigative) and other procedural actions during the investigation of crimes, and not to refer directly to the generalized materials as evidence of criminal th activity.