Система контролю міжнародних операцій: розвиток управління ризиками та потенціал синергії в умовах євроінтеграції

Abstract

У монографії розглядається сучасна система контролю міжнародних операцій у контексті євроінтеграційних процесів. Основна увага приділяється розвитку підходів до управління ризиками, спрямованих на забезпечення прозорості та ефективності міжнародної торгівлі. Аналізується потенціал синергії між митними органами, фінансовою розвідкою та іншими структурами для протидії правопорушенням у сфері міжнародної торгівлі. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізмів контролю з урахуванням європейського досвіду.

The monograph examines the modern system of control of international operations in the context of European integration processes. The main attention is paid to the development of risk management approaches aimed at ensuring transparency and efficiency of international trade. The potential for synergy between customs authorities, financial intelligence and other structures to combat crimes in the field of international trade is analyzed. Recommendations are proposed for improving control mechanisms taking into account European experience.