Відмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання

Abstract

Визначено сутність, причини поширення та наслідки відмивання коштів незаконного походження. Охарактеризовано організаційні засади функціонування системи протидії відмивання коштів незаконного походження. Проведено аналіз схем та шляхів відмивання коштів незаконного походження. Узагальнено механізм запобігання відмиванню коштів незаконного походження. Запропоновано напрями покращення організації протидії відмиванню коштів незаконного походження. The essence, causes of spread and consequences of money laundering of illegal origin are defined. Characterized organizational principles of operation of the anti-money laundering system. An analysis of schemes and ways of laundering funds of illegal origin was carried out. The mechanism for preventing illegal money laundering is summarized origin. Directions for improving the organization of combating money laundering of illegal origin are proposed.