Відмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання
Вантажиться...
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Визначено сутність, причини поширення та наслідки відмивання коштів незаконного походження. Охарактеризовано організаційні
засади функціонування системи протидії відмивання коштів незаконного походження. Проведено аналіз схем та шляхів відмивання коштів незаконного походження. Узагальнено механізм запобігання відмиванню коштів незаконного
походження. Запропоновано напрями покращення організації протидії відмиванню коштів незаконного походження.
The essence, causes of spread and consequences of money laundering of illegal origin are defined. Characterized organizational
principles of operation of the anti-money laundering system. An analysis of schemes and ways of laundering funds of illegal origin was carried out. The mechanism for preventing illegal money laundering is summarized
origin. Directions for improving the organization of combating money laundering of illegal origin are proposed.
Опис
Ключові слова
відмивання, легалізація, незаконне походження, державне регулювання, laundering, legalization, illegal origin, state regulation
Бібліографічний опис
Цимбалюк Н. В. Відмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання : кваліфікаційна робота / Н. В. Цимбалюк ; наук. кер. Н В. Москаленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. Ірпінь, 2024. 70 с.