Відмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЦимбалюк Назар Володимирович
dc.contributor.authorTsymbalyuk Nazar Volodymyrovych
dc.date.accessioned2024-06-13T07:06:18Z
dc.date.available2024-06-13T07:06:18Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractВизначено сутність, причини поширення та наслідки відмивання коштів незаконного походження. Охарактеризовано організаційні засади функціонування системи протидії відмивання коштів незаконного походження. Проведено аналіз схем та шляхів відмивання коштів незаконного походження. Узагальнено механізм запобігання відмиванню коштів незаконного походження. Запропоновано напрями покращення організації протидії відмиванню коштів незаконного походження. The essence, causes of spread and consequences of money laundering of illegal origin are defined. Characterized organizational principles of operation of the anti-money laundering system. An analysis of schemes and ways of laundering funds of illegal origin was carried out. The mechanism for preventing illegal money laundering is summarized origin. Directions for improving the organization of combating money laundering of illegal origin are proposed.
dc.identifier.citationЦимбалюк Н. В. Відмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання : кваліфікаційна робота / Н. В. Цимбалюк ; наук. кер. Н В. Москаленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. Ірпінь, 2024. 70 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2937
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectвідмивання, легалізація, незаконне походження, державне регулювання
dc.subjectlaundering, legalization, illegal origin, state regulation
dc.titleВідмивання коштів незаконного походження: шляхи виявлення та запобігання
dc.title.alternativeMoney laundering of illegal origin: ways of detection and prevention
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
072_Цимбалюк-КР_2024.pdf
Розмір:
38.29 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Зібрання
Кафедра фінансових ринків та технологій