Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (господарсько-правовий аспект)

Abstract

Дана характеристика правовому регулюванню фінансового моніторингу, визначені суб’єкти господарювання, на яких покладено обов’язок із виконання первинного фінансового моніторингу, сформульовано пропозиції до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

The author describes the legal regulation of financial monitoring, identifies business entities that are responsible for primary financial monitoring, and formulates proposals to the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction”.