Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (господарсько-правовий аспект)

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorМілімко, Лариса Василівнаuk
dc.contributor.authorКрейцман, Дмитро Володимировичuk
dc.date.accessioned2024-12-16T13:12:29Z
dc.date.available2024-12-16T13:12:29Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractThe author describes the legal regulation of financial monitoring, identifies business entities that are responsible for primary financial monitoring, and formulates proposals to the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction”.en
dc.identifier.citationМілімко Л. В. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (господарсько-правовий аспект) / Л. В. Мілімко, Д. В. Крейцман // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – № 4 (57). – С. 143–149.
dc.identifier.doi10.1 8372/2307-9061.67.17865
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5821-5862
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3778
dc.language.isouk
dc.publisherДНП «Державний університет «Київський авіаційний інститут»»
dc.relation.ispartofseries№ 4 (57).
dc.subjectfinancial monitoringen
dc.subjectmoney launderingen
dc.subjectterrorist financingen
dc.subjectrisk-based approachen
dc.subjectultimate beneficial owneren
dc.subjectdue diligenceen
dc.titleСуб’єкти первинного фінансового моніторингу (господарсько-правовий аспект)uk
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2020_IR_2636.pdf
Розмір:
533,08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1,71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Статті