Механізм запобігання легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, у контексті гарантування національної економічної безпеки України

Abstract

Наразі Україна перебуває в періоді глибокої економічної кризи, що зумовлена низкою негативних факторів, зокрема відставанням України щодо виконання Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію, високим рівнем злочинності (зокрема, корупційної), проведенням бойових дій на території Донецької та Луганської областей, окупаційними процесами АР Крим, епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами тощо. Забезпечення стану «економічної безпеки» напряму залежить від комплексної, якісної, та ефективної системи запобігання та протидії економічної та корупційної злочинності, що є невіддільною її частиною. Належний стан економічної безпеки в кожній країні відіграє фундаментальну роль для забезпечення стабільного функціонування та прогресивного розвитку економіки, незалежності від іноземного впливу, від чого напряму залежить рівень забезпечення прав, свобод і законних інтересів кожної людини. Currently, Ukraine is in a period of deep economic crisis caused by a number of negative factors, in particular, Ukraine's backlog in implementing the Action Plan for the Implementation of the Association Agreement, a high level of crime (in particular, corruption), hostilities in the Donetsk and Luhansk regions, occupation processes of AR Crimea, the epidemiological situation and quarantine measures, etc. Ensuring the state of "economic security" directly depends on a complex, high-quality, and effective system of prevention and countermeasures against economic and corruption crime, which is an integral part of it. The proper state of economic security in every country plays a fundamental role in ensuring the stable functioning and progressive development of the economy, independence from foreign influence, which directly depends on the level of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of every person.