Правове забезпечення інформаційних ресурсів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Abstract

Метою статті є аналіз нормативно-правових актів, що регулюють запровадження та використання інформаційних ресурсів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами з метою його вдосконалення. У діяльності АРМА втілюється доктрина «intelligence-led policing (ILP ризикової системи)» в частині виявлення та розшуку активів. Зроблено висновок, що впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, є вкрай актуальним в сучасних умовах. Використання спеціалізованих баз даних, аналітичних інструментів та систем електронного документообігу дасть змогу агентству ефективно відстежувати рух активів, виявляти підозрілі фінансові операції та своєчасно реагувати на потенційні ризики. Крім того, інтеграція з міжнародними інформаційними системами забезпечить обмін даними та координацію зусиль у боротьбі з транснаціональною злочинністю. Одним з пріоритетних напрямів діяльності АРМА в майбутньому стане виявлення, розшук та управління віртуальними активами, що безперечно відіграватиме важливу роль у поповненні державних фінансових ресурсів. Цифровізація процесів також підвищить прозорість діяльності агентства, сприятиме підзвітності перед громадськістю та посилить ефективність управління вилученими активами на користь держави.

The purpose of this article is to analyze the regulatory and legal acts governing the implementation and use of the information resources of the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets, with a view to their improvement. The activity of ARMA implements the doctrine of "intelligence-led policing (ILP of the risk system)" in terms of identifying and searching for assets. In addition, integration with international information systems will ensure data exchange and coordination of efforts in the fight against transnational crime. One of the priority activities of ARMA in the future will be the identification, search and management of virtual assets, which will undoubtedly play an important role in replenishing state financial resources. Digitization of processes will also increase the transparency of the agency's activities, promote accountability to the public, and increase the efficiency of the management of seized assets for the benefit of the state.