Розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют
Вантажиться...
Дата
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Доктор філософії
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
081 – Право
Рада захисту
Спеціалізована вчена рада від 02 лютого 2023 року № 140
Установа захисту
Науковий керівник/консультант
Лугіна, Наталія Анатоліївна
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження проблем, які пов'язані з розслідуванням легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют. Висвітлено особливості та перспективи удосконалення процесу розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
In the dissertation, a comprehensive scientific study of problems related to the investigation of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, in the conditions of using virtual currencies, was carried out. Features and prospects for improving the process of investigating the legalization (laundering) of criminally obtained income in the context of the use of virtual currencies are highlighted.
In the dissertation, a comprehensive scientific study of problems related to the investigation of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, in the conditions of using virtual currencies, was carried out. Features and prospects for improving the process of investigating the legalization (laundering) of criminally obtained income in the context of the use of virtual currencies are highlighted.
Опис
Ключові слова
легалізація (відмивання), злочинний дохід, віртуальні валюти, віртуальні активи, криптовалюта, розслідування, кримінальне провадження, криміналістична характеристика, слідчі ситуації, криміналістична тактика, спеціальні знання, legalization (laundering), criminal income, virtual currencies, virtual assets, cryptocurrency, investigation, criminal proceedings, forensic characteristics, investigative situations, forensic tactics, special knowledge
Бібліографічний опис
Кремінський О. В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют : дис. ... д-ра філософії : спец. 081 / Олег Вікторович Кремінський ; Міністерство фінансів України, Державний податковий університет. – Ірпінь, 2022. – 218 с.