Проблеми розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються у процесі здійснення операцій з криптовалютою

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЛугіна Наталія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorКибиш Ірина Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorLuhina Nataliia Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorKybysh Iryna Vasylivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-03-28T13:27:47Z
dc.date.available2024-03-28T13:27:47Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВідзначена важливість вирішення проблем розслідування порушень операцій з криптовалютою. Аргументовано, що кримінальне провадження може бути розпочато за повідомленнями, заявами, скаргами громадян – власників криптовалюти та інших осіб. Встановлення осіб, які вчинили неза-конну операцію з криптовалютою, є одним з головних завдань. Відзначено необхідність внесення змін у положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою розширення мож-ливості їх застосування у невідкладних випадках до отримання відповідної ухвали слідчого судді. The importance of solving the problems of preventing and countering violations of transactions with cryptocurrency was noted. It is argued that criminal offenses committed in the process of carrying out transactions with cryptocurrency have a lot in common with the investigation of other types of criminal offenses, in particular, with the investigation of computer criminal offenses, however, there are specific features. Criminal proceedings can be initiated based on reports, statements, complaints of citizens – cryptocurrency owners and other persons. One of the main tasks of the investigation is to identify the persons who committed an illegal transaction with cryptocurrency. Establishing the location of an illegal transaction with cryptocurrency begins with clarifying the structure of the payment system. During the interrogation of witnesses, it is necessary to establish data on the signs and time of the indicated illegal operations, what they are expressed in and how they took place. Among the investigative (search) actions at the next stage of the investigation of criminal offenses committed in the process of transactions with cryptocurrency, it is possible to single out the questioning of new witnesses. It is imperative to interrogate persons who have access to virtual assets. It is important to use special knowledge, which can be defined as relevant understanding, skills, obtained as a result of professional education and/or practical activities in the field of computer science, technology, banking, etc., and which are used by legal participants in criminal proceedings within the limits of the powers granted to solve the tasks of investigating illegal operations with cryptocurrency. It was noted the importance of making changes to the provisions on the conduct of secret investigative (search) actions in order to expand the possibility of their use in urgent cases before obtaining the corresponding decision of the investigating judge, the court, as well as to improve the regulatory regulation of the use of technical means and media used during the implementation secret investigative (research) actions.
dc.description.sponsorshipORCID: https://orcid.org/0000-0001-6005-2943 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3327-8020
dc.identifier.citationЛугіна Н. А. Проблеми розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються у процесі здійснення операцій з криптовалютою / Н. А. Лугіна, І. В. Кибиш // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика = Ukrainian polyceistics: theory, legislation, practice. – 2022. – № 2 (4). – С. 37–41.
dc.identifier.doi10.32782/2709-9261-2022-2-4-8
dc.identifier.issn2709-9261
dc.identifier.urihttps://policeyistika.dnuvs.ukr.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1914
dc.language.isouk_UA
dc.publisherУкраїнська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика = Ukrainian polyceistics: theory, legislation, practice
dc.relation.ispartofseries№ 2 (4).
dc.relation.isreferencedby1. Батиргареєва В.С. Правова платформа для забезпечення в Україні ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства. Інформація і право. 2022. No 1(40). С. 21–34. 2. Гуцалюк М.В. Напрями посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Інформа-ція і право. 2021. No 4 (39). С. 141–147. 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята в Римі 4 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 2006. No 32. Ст. 270. 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. No 25–26. Ст. 131. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. No 9–10, No 11–12, No 13. Ст. 88. 6. Марущак А.І. Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері. Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 2019. Volume 25. Issue 1. P. 13–17. 7. Про віртуальні активи : Закон України від 17 лютого 2022 року No 2074-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. No 31. Ст. 1629. 8. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комуні-кації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам : Закон України від 15 березня 2022 року No 2137-IX. Офіційний вісник України. 2022. No 33. Ст. 1734. 9. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23 лютого 2006 року No 3475-ІV (в редакції Закону України від 9 квітня 2014 року No 1194-VІІ). Офіційний вісник України. 2014. No 40. Ст. 1062. 10. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року No 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 22. Ст. 303. 11. Саєнко М.І., Савела Є.А., Тополянський Ю.Ю. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та кібершахрай-ству. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. Випуск 64. С. 386–391.
dc.subjectкриптовалюта, кримінальне провадження, допит, обшук, комп’ютер.uk_UA
dc.subjectcryptocurrency, criminal proceedings, interrogation, search, computer.en_EN
dc.titleПроблеми розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються у процесі здійснення операцій з криптовалютою
dc.title.alternativeProblems of investigating criminal offenses committed in the process of conducting transactions with cryptocurrency
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2022_IR_1226.pdf
Розмір:
451.94 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Статті