Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorМоскаленко Наталія Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorГоркавчук Світлана Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorMoskalenko Nataliia Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorHorkavchuk Svitlana Anatoliivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-05-20T11:17:46Z
dc.date.available2024-05-20T11:17:46Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractУ статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу. This paper investigates the mechanism of operation of offshore business, analyzes its implications for the financial system of Ukraine, propositions on major directions of its prevention.
dc.identifier.citationМоскаленко Н. В. Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання / Н. В. Москаленко, С. А. Горкавчук // Вісник Одеського національного університету імені. Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19., Вип. 1/2. – С. 124–126
dc.identifier.issn2304-0920
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2685
dc.language.isouk_UA
dc.publisherВісник Одеського національного університету імені
dc.relation.ispartofseriesЕкономіка; Т. 19., Вип. 1/2.
dc.relation.isreferencedby1. Прокоф’єва С. В. Проблема офшорного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Прокоф’єва С. В. — Режим доступу : http://www.economics.crimea.ua/files/conference /crimea_feb_2014.pdf. 2. Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні : Розпорядження КМУ : від 25 грудня 2013 року № 1042-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu. gov. ua/control/uk/newsnpd?from Date=25.05.2006&npdLi st_stind=81. 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www .ukrstat.gov.ua 4. Особливості створення і діяльності офшорних підприємств та їх значення для держави та бізнесу : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Головне управління юстиції у місті Києві. — Режим доступу : http://justicekyiv. gov.ua/show/2238. 5. Shroder, R. William. Money Laundering: A Global Threat and the International Community’s Response / R. William Schroder / / Law Enforcement Bulletin, FBI. — 2001. — Volume 70. — № 5. — P. 2-10. 6. Манзюк О. О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та ш ляхи їх подолання в Україні / О. О. Манзюк // Європейський вектор економічного розвитку. — 2013. — № 2(15). — С. 172-178. 7. Карлін М. І. Виведення капіталів з України в офшори : причини, схеми, наслідки для фінансової системи та шляхи запобігання [Електронний ресурс] / Карлін М. І. — Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream / 123456789/3016/1/karlin% 20lntu.PD F. 8. Москаленко Н. В. Офшорний бізнес, тенденції його функціонування та регулювання / Н. В. Москаленко / / Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2009. — № 1. — С. 206-212.
dc.subjectофшорний бізнес, офшорні юрисдикції, схеми відмивання брудних грошей, трансфертне ціноутворення, тіньова економікаuk_UA
dc.subjectoffshore business, offshore jurisdictions, money laundering schemes, transfer pricing, shadow economy.en_EN
dc.titleОфшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання
dc.title.alternativeОffshore business: implications for Ukraine’s financial system in and how it’s prevention
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2014_IR_1828.pdf
Розмір:
108.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Статті