До питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Вантажиться...
Дата
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даній публікації надано криміналістичну характеристику розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також визначено поняття відмивання доходів відповідно до світової юридичної практики.
This publication provides a forensic description of the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The concept of money laundering is also defined in accordance with world legal practice.
Опис
Ключові слова
криміналістична характеристика, розслідування злочинів, легалізація доходів, злочин, злочинні угрупування, тіньовий капітал, фінансові операції, активи, крадіжки, шантаж, банківські пограбування., forensic characterization, crime investigation, income legalization, crime, criminal grouping, shadow capital, financial transactions, assets, theft, blackmail, bank robbery.
Бібліографічний опис
Омельчук Л. В. До питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. В. Омельчук, Д. О. Довгань // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. : в 2-х ч. : До 100 – річчя створення навчального закладу / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – Ч. 2. – С. 227–230. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 121).