До питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorОмельчук Любов Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorДовгань Дмитро Олексадровичuk_UA
dc.contributor.authorOmelchuk Liubov Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorDovgan Dmytro Oleksandrovychen_EN
dc.date.accessioned2024-06-07T12:21:14Z
dc.date.available2024-06-07T12:21:14Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ даній публікації надано криміналістичну характеристику розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також визначено поняття відмивання доходів відповідно до світової юридичної практики. This publication provides a forensic description of the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The concept of money laundering is also defined in accordance with world legal practice.
dc.identifier.citationОмельчук Л. В. До питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. В. Омельчук, Д. О. Довгань // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. : в 2-х ч. : До 100 – річчя створення навчального закладу / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – Ч. 2. – С. 227–230. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 121).
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2824
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні; т. 121.Ч. 2.
dc.relation.isreferencedby1. Павлютін Ю.М. Генеза протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 140-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_2_43 (дата звернення 15.09.2018) 2. Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2014. № 801. С. 180-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_801_34 (дата звернення 12.09.2018) 3. Кримінальний кодекс України: закон від 05.04.2001 № 2341-III. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 15.09.2018) 4. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Конвенція Ради Європи від 08.11.1990 року // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_029 (дата звернення 15.09.2018) 5. Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.09. Запоріжжя. 2017. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!Автореферат_Халiна_О.В.%20на%20друк.pdf (дата звернення 12.09.2018) 6. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом «Властивості та ознаки операцій, пов’язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування». Наказ Держфінмоніторингу України від 25.12.2009 року № 182 // База даних «Типології» / Державна служба фінансового моніторингу. URL: http://www.sdfm.gov.ua/print.php?what=art&id=1890&cat_id=114&lang=uk (дата звернення 12.09.2018)
dc.subjectкриміналістична характеристика, розслідування злочинів, легалізація доходів, злочин, злочинні угрупування, тіньовий капітал, фінансові операції, активи, крадіжки, шантаж, банківські пограбування.uk_UA
dc.subjectforensic characterization, crime investigation, income legalization, crime, criminal grouping, shadow capital, financial transactions, assets, theft, blackmail, bank robbery.en_EN
dc.titleДо питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
dc.title.alternativeTo the question of the forensic character of the investigation of crimes connected with the legalization (laundering) of proceeds from crime
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
theses_2018_IR _1965.pdf
Розмір:
4.61 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Тези